財務省　九州財務局：違法な金融業者及び架空請求に関する情報

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違法な金融業者及び架空請求に関する情報

平成23年7月14日現在

次の業者等は、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用するなどして、貸付や債権回収に関する勧誘広告を行っている者及び、「財務局認可法人」、「財務省管轄支局」を名乗ったり、「財務局認可通達書」などの文言で架空の債権の請求を行っていると判明した者です。

くれぐれもご注意下さい。

※「財務局認可法人」、「財務省管轄支局」等を名乗る架空の請求について

「財務局認可法人」といった法人は存在しません。また、「財務省管轄支局」といった国の機関はありません。
　更に債権回収に関して例えば「（総合消費料金民法特例法上）財務局認可通達書」等の制度もありません。

このような請求を受けた場合には、心当たりのないものは支払う必要はありませんし、悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

なお、以下に記載している法人名、住所、氏名は情報のあったものですが、名称や電話番号を変えて次々にハガキを送付していますので、ご注意下さい。

金融庁、各財務（支）局が掲載している「違法な貸金業者の情報」へのリンク

法務省が掲載している「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意下さい」へのリンク

熊本県消費生活センターへのリンク

掲載NO.	業者名	詐称している登録番号	勧誘等手段	備考	情報受付年月日
23	株式会社パートナー熊本県熊本市南坪井町10-15アサヒビル6Ｆ 0800-800-XXXX	九州財務局長（2）第18115号	ダイレクトメール	ダイレクトメールを送付し、融資を勧誘するもの。	Ｈ23.7.14
22	株式会社オリバーコーポレーション熊本県熊本市大江1丁目25-43-2Ｆ 0120-149-XXX 092-433-XXXX	九州財務局（3）第00210	ハガキ	ハガキを送付し、融資を勧誘するもの。	Ｈ21.6.15
21	株式会社トライアルズ福岡県福岡市中央区大名1丁目1番28号 0120-456-XXX	九州財務局長（1）第00721号	ダイレクトメール	ダイレクトメールを送付し、融資を勧誘するもの。	Ｈ21.4.6
20	財団法人東京財務管理事務局（管理部） 03-3970-XXXX		ハガキ	財団法人東京財務管理事務局（管理部）は実際には存在しない団体です。債務のない者に対して、「民事訴訟裁判告知」と題したハガキを送付して支払いを求める。	H20.8.19
19	財団法人　財務局　管財センター 03-5988-XXXX		ハガキ	財団法人　財務局　管財センターは実際には存在しない団体です。債務のない者に対して、「民事訴訟裁判執行通知」と題したハガキを送付して支払いを求める。	H20.8.15
18	日本財務局　管財センター 03-5977-XXXX		ハガキ	日本財務局　管財センターは実際には存在しない団体です。債務のない者に対して、「民事裁判執行通知」と題したハガキを送付して支払いを求める。	H20.6.19
17	株式会社ＴＡＫＡＴＡキャッシング事業部（ジャパネットたかた） 0120-023-XXX	九州財務局長 (1)第00081号	ダイレクトメール	ダイレクトメールを送付し、融資を勧誘するもの。	H20.5.29

連絡・問い合わせ先
九州財務局理財部金融監督第三課電話（096）353-6351　内線3243